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中聯(lián)重科股份有限公司第四屆監(jiān)事會2015年度第二次臨時會議決議公告
來源:砼商網(wǎng) 作者:小靜 發(fā)布日期:Jun 11, 2015 閱讀次數(shù):638 收藏 打印 
證券代碼:000157           證券簡稱:中聯(lián)重科           公告編號:2015-026號
  中聯(lián)重科股份有限公司第四屆監(jiān)事會2015年度第二次臨時會議決議公告
  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  中聯(lián)重科股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會2015年度第二次臨時會議于2015年6月10日上午11時以通訊方式召開,會議通知已于2015年6月4日發(fā)出,應參加表決監(jiān)事三名,實際參加表決監(jiān)事三名,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了以下議案:
  1、《關于審議公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》:
 ?。?)湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會提交了《關于提名中聯(lián)重科股份有限公司第五屆董監(jiān)事會我方董監(jiān)事人選的函》,提名傅箏女士為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。
  審議結果:表決票3票,贊成票3票,反對票0票,棄權票0票
 ?。?)長沙合盛科技投資有限公司、長沙一方科技投資有限公司聯(lián)合提交了《關于提名中聯(lián)重科股份有限公司第五屆董監(jiān)事會董監(jiān)事人選的函》,提名劉權先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。
  審議結果:表決票3票,贊成票3票,反對票0票,棄權票0票
  該議案將提交2014年年度股東大會審議,并由股東大會對上述議案內(nèi)容以累積投票制方式進行逐項表決。以上股東代表監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會選舉通過,將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事劉馳先生一起組成公司第五屆監(jiān)事會。
  各位股東代表監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事簡歷詳見附件。
  2、《關于授權中聯(lián)重科安徽工業(yè)車輛有限公司開展保兌倉業(yè)務的議案》
  審議結果:表決票3票,贊成票3票,反對票0票,棄權票0票
  3、《關于對控股公司提供擔保的議案》
  審議結果:表決票3票,贊成票3票,反對票0票,棄權票0票
  以上第1、3項議案需提交2014年年度股東大會審議。
  特此公告。
  中聯(lián)重科股份有限公司
  監(jiān)事會
  二零一五年六月十一日
  附件:第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事簡歷
  傅箏女士:女,1968年生,傅箏女士自2013年7月至今擔任湖南省國有企業(yè)監(jiān)事會主席。傅箏女士曾自2008年2月至2010年4月,擔任湖南省國防科技工業(yè)局機關黨委副書記、調(diào)研員;自2010年4月至2012年12月?lián)魏鲜揽萍脊I(yè)局機關黨委專職副書記;自2012年12月至2013年7月,擔任湖南省紀委、省監(jiān)察廳派駐省國防科工局紀檢組副組長、監(jiān)察室主任。傅箏女士于2007年獲湘潭大學公共管理專業(yè)在職碩士學位。
  傅箏女士沒有持有公司股份,也沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
  劉權先生:男,1963年生,劉權先生自1999年8月起擔任本公司董事,目前兼任本公司重卡事業(yè)部副總經(jīng)理、中聯(lián)重科融資租賃(北京)有限公司董事、常德中聯(lián)重科液壓有限公司董事,湖南中聯(lián)重科履帶起重機有限公司監(jiān)事。劉權先生自1999年4月起成為享受國務院政府特殊津貼的專家。劉權先生曾于建機院及本集團擔任多個高級職位,包括于1993年至1995年任建機院混凝土機械研究所所長,于1999年至2001年任本公司混凝土機械制造公司副總經(jīng)理,于2002年至2005年任本公司總工程師及首席研究員。劉權先生曾獲得多項稱號及獎項,包括于1997年10月和2001年12月分別獲湖南省科技進步獎一等獎及三等獎,于1998年12月獲國家科技進步獎三等獎,于2003年4月獲全國五一勞動獎章,于2006年1月獲2005年華夏建設科學技術獎二等獎及于2006年9月獲全國質(zhì)量管理小組活動優(yōu)秀企業(yè)家稱號。劉權先生于1984年在哈爾濱建筑工程學院獲建筑機械學士學位,2005年至2008年在湖南大學商學院EMBA學習。
  截至2015年6月10日,劉權先生持有公司1,068,052股股份。劉權先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
  劉馳先生:男,1957年生,劉馳先生自2010年7月起擔任本公司監(jiān)事,目前兼任本公司黨委副書記、紀委書記、黨群工作部部長。劉馳先生于1992年12月獲建設部認可為高級工程師,于1992年至2002年擔任建設部科技司科研管理處處長。劉馳先生于2002年10月至2004年9月曾為本公司第二屆董事會董事及辦公室主任,并于2004年至2008年擔任本公司環(huán)衛(wèi)機械分公司常務副總經(jīng)理。劉馳先生曾于2006年7月至2010年7月?lián)伪竟韭毠けO(jiān)事。劉馳先生于1989年至1992年曾為澳洲昆士蘭大學高級訪問學者。劉馳先生曾于1992年11月獲國家科學技術進步三等獎,并于1997年3月被評為全國「八五」國家技術創(chuàng)新先進管理工作者。劉馳先生于1982年7月畢業(yè)于湖南農(nóng)學院(現(xiàn)稱湖南農(nóng)業(yè)大學)獲農(nóng)業(yè)機械學士學位,并于2000年1月在重慶建筑大學(現(xiàn)稱重慶大學)獲建筑及土木工程管理碩士學位。

  截至2015年6月10日,劉馳先生持有公司379,211股股份。劉馳先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

該信息出自砼商網(wǎng) (http://www.qichaichai.com/

  

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