2014年9月29日下午,召開了2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議, 部分股東及股東代表、公司董監(jiān)高和鑒證律師參加了會(huì)議,本次現(xiàn)場會(huì)議經(jīng)審議并全票通過了如下議案:
1、審議通過了《關(guān)于公司符合上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
2、逐項(xiàng)審議表決并通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》
3、審議通過《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
4、審議通過《關(guān)于<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案>的議案》
5、審議通過《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
6、審議通過《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十二條第二款規(guī)定的議案》
7、審議通過《關(guān)于與巨能偉業(yè)全體股東簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)框架協(xié)議>及<盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議>的議案》
8、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》
9、審議通過《關(guān)于<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》
10、審議通過《關(guān)于與巨能偉業(yè)全體股東簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》
11、審議通過《關(guān)于本次重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測審核報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》
12、審議通過《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
13、審議通過《關(guān)于修改<公司章程>及<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
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